Pastrimi i parave: si ndodh

"Pastrimi i parave" - një proces, i cili është një grup i procedurave dhe metodave për të transferuar fondet që rrjedhin nga veprimtari të paligjshme në çdo aktive të tjera. Është e nevojshme për të siguruar se origjina e tyre e vërtetë mbetet e panjohur, këta pronarë nuk e dinë të gjithë të vërtetën, dhe përfaqësuesit e autoriteteve nuk ka ngritur ndonjë pyetje. "Paraja" - është legalizimi i të ardhurave. Kjo i referohet ato të marra me mjete të paligjshme.

Ne po flasim për fondet e marra në formën e ryshfetit si shpërblesë, media, të kapur deri në fytyrë, si rezultat i kryerjes së grabitjes, vjedhjes, grabitje, terrorizmin dhe kështu me radhë. "Pastrimi" të holla mund të vërehet pothuajse pas çdo krim që lidhet me të ardhurat e paligjshme. Mundësia e një kërcënim jo vetëm për shoqërinë, por edhe për ekonominë.

"Pastrimit" para në Rusi, në parim, si në çdo vend tjetër, ajo është kryer në tri faza. I pari prej këtyre është e lidhur me vendosjen e fondeve të marra në mënyrë të paligjshme në institucionet financiare, në fazën e dytë transaksionet financiare që ndihmojnë për të fshehur faktin se paratë që rrjedhin nga veprimtaria kriminale. Në fund të procesit të kapitalit kthehet kryerësit, por tani ajo është "e pastër". Back ajo mund jo vetëm në të holla, por edhe në formën e disa të drejtave të pronësisë - mundësitë janë të shumta.

"Pastrimi" i parave mund të bëhet në konfigurime të ndryshme. Ato përfshijnë përdorimin e institucioneve bankare, kryerjen e transaksioneve në cash, kumar, blerjen dhe shitjen e mëvonshëm të bizhuteri, automjete, me vlerë kulturore, aksione, pasuri të patundshme dhe kështu me radhë. Kohët e fundit, "pastrimi" i parave është bërë edhe në internet. vërejtur shpesh me manipulimin e monedhës.

Me gjithë këtë përvojë përhershme duke u përpjekur për të ngatërruar të gjitha gjurmët, dhe procesi i "pastrimit" të kalojnë sa më të qetë të jetë e mundur, pa tërhequr ndonjë vëmendje. hapat e tyre janë shumë të vështirë për të gjetur.

"Pastrimi" i parave mund të bëhet me anë të falsifikimit të dokumenteve, lidhjen e kontratave "të rreme", duke bërë deklarata të rreme në dokumentacionin e raportimit. Sot edhe përdorur kredi të rreme.

Ajo është konsideruar krimet tatimore, jo-kthimi i valutës nga jashtë, si dhe mospagesa e detyrimeve doganore nuk konsiderohet të jetë "parave të pista", burimet, por fondet e marra si rezultat i të gjitha që është përshkruar më lartë, mund të konsiderohet si "pastrohen".

"Pastrimi" e parave mundur përmes "majtë" e kompanisë. Çfarë është kjo kompani? Ato janë të regjistruar në emëruarit. Shpesh dokumentet nga pronarët e tyre janë ata të cilët nuk janë më të gjallë në të gjitha. Këtu vlen të përmendet firmat njëditore. Ato regjistrohen vetëm për individë të caktuar kanë qenë në gjendje për t'i bërë ato me ndihmën e veprimeve të nevojshme. Kur regjistrimi në këtë rast janë përdorur adresën masive ligjore dhe themeluesit në shumicën e rasteve ata janë gjithashtu bedel. Pas likuidimit të këtyre kompanive nuk ka lënë asnjë gjurmë, asnjë gjurmë.

organizatat kriminale për të pastruar paratë mund të zbulojë dhe të fortë plotësisht ligjore. Drejtimi i punës së tyre nuk ka rëndësi. Gjëja kryesore është se ata janë funksionimi i qëndrueshëm dhe ka krijuar iluzionin se pronari ka të ardhura që është e ligjshme. Në rast të problemeve me autoritetet ose organet tatimore, ai do të tregojë për faktin se ajo e fituar ose pronë tjetër mbi fondet e marra nga kompania ai themeloi. Kjo është shumë e besueshme.

Çuditërisht, "pastrimi" i parave mund të bëhet dhe një jetë pa shumë bujë. Gjë është se kjo nganjëherë nuk është e mjaftueshme për të pritur për një periudhë të caktuar kohore.