Pasaporta transaksion

Transaksioni pasaporta - një dokument që regjistrimi është i detyrueshëm në zbatimin e transaksioneve të pagesave ndërmjet rezident dhe jo-rezident, jo-cash, kur fondet kalojnë nëpërmjet llogarive:

- si pagesa për mallra (punëve ose shërbimeve) që importohen në territorin doganor, ose të eksportuara nga ajo zbatohet në kontratë të tregtisë së jashtme, të nënshkruara nga personat juridikë;

- në operacionet e kreditimit ndërshtetëror dhe huamarrjes.

Pasaporta Transaksioni, i cili përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për raportimin dhe për të siguruar integrimin e operacioneve me pjesëmarrjen e valutës së huaj, të përdorura nga organizatat, funksionet e të cilit përfshijnë detyrën e monitorimit të zbatimit të aktivitetit kontraktuale midis rezidentëve dhe jorezidentëve. Përveç këtij dokumenti, faturat, duke konfirmuar importin apo eksportin e mallrave, si dhe aktet e nënshkruar nga palët për ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punëve ose për realizimin e aktiviteteve të informacionit në dispozicion të bankave të autorizuara. Këto institucione financiare të kontrolluara nga kontratat ekonomike me jashtë.

Trading në bazë shkëmbim, të prodhuar në mes të banorëve të vendeve të ndryshme, mund të kryhet vetëm pasi pasaporta e përshtatshme transaksioni do të lëshohet. Ky dokument është për këtë lloj të kontratës duhet detyrimisht të përmbajë të dhëna për pagesat në para të gatshme dhe me mjete të tjera. përkthimet Valuta duhet të kryhet vetëm nga banka, në të cilën është prodhuar ekzekutimi i pasaportës së transaksionit. Ka përjashtime për kontratat ndërkombëtare, gjatë hartimit të këtij dokumenti nuk është një parakusht. autoritetet rregullatore nuk do të kërkojë një pasaportë transaksion nëse marrëdhëniet e këmbimit valutor lindin mes:

- nga individë dhe jorezidentëve;

- një jo-rezident dhe organizata kryerjen kreditimin e saj;

- Banka e Rusisë, qeveria ruse, i autorizuar trupi i pushtetit ekzekutiv të shkallës federale dhe jo-rezident;

- një jo-rezident dhe banues, në rastin e përfundimit të transaksioneve të kredisë të huaja në vlerë prej jo më tepër se pesë mijë dollarë ;.

- rezidente dhe jo-rezident, kur prodhimi i marrëveshjeve të tregtisë së jashtme, në qoftë se shuma e kontratës - më pak se pesëdhjetë mijë dollarë.

Pasaporta Transaksionit për çdo kontratë të tregtisë së jashtme është bërë vetëm një herë një banor në një bankë shërbyer atë. Institucionet financiare ofrojnë si më poshtë:

- kontrata, e cila është baza e operacioneve valutore me karakter;

- pasaporta transaksion në dy kopje;

- leja e lëshuar nga organi kryerjen e kontrollit monedhës e operacioneve për transferimin e fondeve, si dhe, në disa raste, për të hapur llogari me bankat jorezidente.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë të vlefshme në datën e dhënies. Zyrtarët e shteteve të huaja duhet të konfirmohet nga një autoritetet Apostille kompetente kombëtare të këtyre vendeve. Të gjitha dokumentet e kërkuara për certifikatën e transaksionit, duhet të dorëzohet në origjinal ose në formën e kopjeve të certifikuara. Procedura është bërë në një mënyrë konsistente me bankën. Vonesat në marrjen e pasaportave të transaksioneve duhet të jetë një datë që i paraprin çdo ekzekutimin e kontratave të tregtisë së jashtme.

Banka rinovon dokumente, nëse kontrata e përfshirë informacion të ri ose ka një ndryshim të informacionit. Mbyllja e pasaportave të transaksionit nga institucionet financiare pas ekzekutimit të kontratës palëve të detyrimeve të tyre, si dhe në disa raste të tjera, të cilat janë të përcaktuara nga legjislacioni.